La investigación preliminar en el delito de lavado de activos
Villa Ramírez, Manuela Rosana
La investigación preliminar en el delito de lavado de activos - pp. 26-47
Este trabajo brinda, a los persecutores de la acción penal, lineamientos generales para la construcción de un caso sólido en el marco de una investigación preliminar por delito de lavado de activos, a través de la búsqueda de datos y conocimientos prácticos obtenidos de la experiencia de la autora como fiscal especializada en la materia. Se resalta la importancia de los procedimientos especiales de investigación, las medidas limitativas patrimoniales y la prueba indiciaria en este ámbito.
LAVADO DE ACTIVOS DELITO AUTÓNOMO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR MEDIDAS LIMITATIVAS PATRIMONIALES PRUEBA INDICIARIA
La investigación preliminar en el delito de lavado de activos - pp. 26-47
Este trabajo brinda, a los persecutores de la acción penal, lineamientos generales para la construcción de un caso sólido en el marco de una investigación preliminar por delito de lavado de activos, a través de la búsqueda de datos y conocimientos prácticos obtenidos de la experiencia de la autora como fiscal especializada en la materia. Se resalta la importancia de los procedimientos especiales de investigación, las medidas limitativas patrimoniales y la prueba indiciaria en este ámbito.
LAVADO DE ACTIVOS DELITO AUTÓNOMO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR MEDIDAS LIMITATIVAS PATRIMONIALES PRUEBA INDICIARIA