Criterios para orientar la investigación preparatoria en el delito de lavado de activos
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 48-57Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: El autor sugiere una serie de recomendaciones a fin de construir una investigación por el delito de lavado de activos eficiente y eficaz. Para obtener este resultado, la misma debe estar enfocada en identificar los medios por los cuales se ha logrado ocultar el patrimonio criminal, las personas que han colaborado en la comisión delictiva y sus patrones de actuación. Lo más importante es evitar la búsqueda de información superflua e intrascendente o de imposible consecución, como escudriñar en las causas del fenómeno criminal, ya que no configuran datos significativos para la investigación.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Publicaciones periódicas
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Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 20 | Disponible | AMAG17020076 |
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El autor sugiere una serie de recomendaciones a fin de construir una investigación por el delito de lavado de activos eficiente y eficaz. Para obtener este resultado, la misma debe estar enfocada en identificar los medios por los cuales se ha logrado ocultar el patrimonio criminal, las personas que han colaborado en la comisión delictiva y sus patrones de actuación. Lo más importante es evitar la búsqueda de información superflua e intrascendente o de imposible consecución, como escudriñar en las causas del fenómeno criminal, ya que no configuran datos significativos para la investigación.
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