TY  - SER
AU  - Páucar Chappa, Marcial Eloy
TI  - Narcopolítica y lavado de activos: un análisis de las personas expuestas políticamente (PEP) y el financiamiento de partidos políticos
KW  - DERECHO PENAL
KW  - NARCOTRAFICO
KW  - POLITICA CRIMINAL
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - NARCOPOLÍTICA
KW  - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
N2  - De manera coherente con los estándares internacionales en materia de prevención, detección y control de lavado de activos, el autor sugiere la aplicación de una serie de medidas por parte de las empresas del sistema financiero dirigidas a compensar el riesgo potencial producido por personas con responsabilidad pública que ocupan altos cargos o expuestas políticamente (PEP) (incluido su entorno familiar o amical más cercano). Entre ellas, el contar con un registro PEP y de financiamiento de partidos políticos permitirá a los operadores judiciales una eficaz incautación y/o inmovilización del patrimonio criminal de las organizaciones criminales ligadas a la clase política de nuestro país
ER  -