TY  - SER
AU  - Cáceres Julca, Roberto
TI  - Criterios para orientar la investigación preparatoria en el delito de lavado de activos
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - ACTOS DE INVESTIGACIÓN
KW  - EXCLUSIÓN PROBATORIA
N2  - El autor sugiere una serie de recomendaciones a fin de construir una investigación por el delito de lavado de activos eficiente y eficaz. Para obtener este resultado, la misma debe estar enfocada en identificar los medios por los cuales se ha logrado ocultar el patrimonio criminal, las personas que han colaborado en la comisión delictiva y sus patrones de actuación. Lo más importante es evitar la búsqueda de información superflua e intrascendente o de imposible consecución, como escudriñar en las causas del fenómeno criminal, ya que no configuran datos significativos para la investigación.
ER  -