TY  - SER
AU  - Arbulú Ramírez, José Antonio
TI  - Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos
KW  - DERECHO PENAL
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - GESTIÓN DE RIESGO
KW  - OPERACIONES SOSPECHOSAS
KW  - INTELIGENCIA FINANCIERA
N2  - El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
ER  -