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1.
El deber de compliance en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito financiero peruano por
  • Salcedo Machado, Rocío del Pilar
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

2.
La responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo base de lavado de activos por
  • Salcedo Machado, Rocío del Pilar
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

3.
La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional por
  • Salcedo Machado, Rocío del Pilar [Autor]
Origen: Actualidad Penal:
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso caracteres normales
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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