000			01520nab a2200241 a 4500
999			_c19824 _d19824
001			AMAG
005			20221127124436.0
007			ta
008			m2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d
040			_aAMAG
041			_aspa
100			_aArbulú Ramírez, José Antonio _eAutor _91761
245			_aLa reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos
300			_app. 238 - 249
520			_aLa Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada.
650			_aDERECHO PENAL _921
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _9647
653			_aSUJETOS OBLIGADOS
653			_aOFICIAL DE CUMPLIMIENTO
653			_aRESERVA DE IDENTIDAD
773	0		_019795 _98072 _aVillavicencio T. Felipe _dLima Instituto Pacífico _oAMAG17010241 _tActualidad Penal: _wAMAG _x2313-268X
942			_2ddc _cANALI _e20170207 _zDCC