000			01322nab a22002417a 4500
999			_c23358 _d23358
001			AMAG
007			ta
008			m2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d
040			_aAMAG
041			_aspa
100			_aArbulú Ramírez, José Antonio _eAutor _91761
245			_aInvestigación de operaciones sospechosas de lavado de activos
300			_app. 59-103
520			_aEl autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
650			_aDERECHO PENAL _921
650			_aLAVADO DE DINERO _9197
653			_aLAVADO DE ACTIVOS
653			_aGESTIÓN DE RIESGO
653			_aOPERACIONES SOSPECHOSAS
653			_aINTELIGENCIA FINANCIERA
773	0		_019795 _98076 _aVillavicencio T. Felipe _dLima Instituto Pacífico _oAMAG17020076 _tActualidad Penal: _x2313-268X
942			_2ddc _cANALI _e20180129 _zDCC