000			01503nab a2200229 a 4500
999			_c23359 _d23359
001			AMAG
007			ta
008			m201 pe ||||| |||| 00| 0 spa d
040			_aAMAG
041			_aspa
100			_aPáucar Chappa, Marcial Eloy _eAutor _9553
245			_a¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?: _bun análisis a partir de sus estructura típica
300			_app. 104-119
520			_aEl autor toma como referencia los instrumentos normativos nacionales e internacionales, así como la jurisprudencia comparada en materia de lavado de activos para establecer que en el marco de una investigación por este delito, el fiscal debe desplegar su actividad probatoria tomando en consideración principalmente su estructura típica, con mayor énfasis en el conocimiento del agente del origen ilícito del activo y la intención del agente de evitar la identificación de ese origen ilícito ("tendencia interna trascendente"). Para ello, recomienda el análisis de los siguientes cuatro factores preponderantes: factor de incompatibilidad, factor de gastos, factor de correspondencia económico-temporal, factor de inicio y factor de estilo de vida.
650			_aDERECHO PENAL _921
650			_aLAVADO DE DINERO _9197
653			_aLAVADO DE ACTIVOS
653			_aORIGEN ILÍCITO
653			_aINDICIOS
773	0		_019795 _98076 _aVillavicencio T. Felipe _dLima Instituto Pacífico _oAMAG17020076 _tActualidad Penal: _x2313-268X
942			_2ddc _cANALI _e20180129 _zDCC