| 000 | 00967nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23476 _d23476 |
||
| 001 | AMAG | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | m2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aAMAG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aParedes Pérez, Jorge Martín _eAutor _91806 |
||
| 245 |
_aLa responsabilidad penal de las personas jurídicas: _bEspecial referencia a la responsabilidad del oficial de cumplimiento en el marco de la Ley N.° 30424 |
||
| 300 | _app. 70-80 | ||
| 520 | _aPara el autor, la Ley N.° 30424 impone al oficial de cumplimiento el rol de garante en la prevención de LATIF pues le delega la función de prevención para evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema financiero o que se utilicen las operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito. | ||
| 650 |
_aDERECHO PENAL _921 |
||
| 773 | 0 |
_019795 _98081 _aVillavicencio T. Felipe _dLima Instituto Pacífico _oAMAG17020080 _tActualidad Penal: _wAMAG _x2313-268X |
|
| 942 |
_2ddc _cANALI _e20180227 _zDCC |
||