La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional
Salcedo Machado, Rocío del Pilar
La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional - pp. 144 - 170
En el contexto económico actual, el papel que poseen las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido vital importancia. En ese sentido, la autora en el presente artículo desarrolla lo pertinente a la responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades en la comisión del tipo penal de lavado de activos. Asimismo, la autora audazmente encamina su exposición a definir cuál es el rol y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las entidades financieras, y de la responsabilidad individual de los miembros del Directorio y la Gerencia general.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
DEBERES DE PREVENCIÓN DEBERES DE VIGILANCIA PRINCIPIO DE NEGOCIO RESPONSABLE
La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional - pp. 144 - 170
En el contexto económico actual, el papel que poseen las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido vital importancia. En ese sentido, la autora en el presente artículo desarrolla lo pertinente a la responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades en la comisión del tipo penal de lavado de activos. Asimismo, la autora audazmente encamina su exposición a definir cuál es el rol y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las entidades financieras, y de la responsabilidad individual de los miembros del Directorio y la Gerencia general.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
DEBERES DE PREVENCIÓN DEBERES DE VIGILANCIA PRINCIPIO DE NEGOCIO RESPONSABLE