La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: (Registro nro. 19871)
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| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01620nab a2200241 a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| control field | AMAG |
| 005 - Fecha y hora de la última transacción | |
| Campo de control | 20221127124438.0 |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material - Descripcion fisica - info general | ta |
| 008 - Elementos de Longitud Fija - Información General | |
| Elementos de Longitud Fija - Información | m2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Origen de la Catalogación | AMAG |
| 041 ## - Idioma | |
| Idioma | spa |
| 100 ## - Autor | |
| Autor | Salcedo Machado, Rocío del Pilar |
| Rol del Autor | Autor |
| 9 (RLIN) | 15410 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: |
| Subtitulo | notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional |
| 300 ## - Páginas | |
| Año Volumen Número y Paginación | pp. 144 - 170 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | En el contexto económico actual, el papel que poseen las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido vital importancia. En ese sentido, la autora en el presente artículo desarrolla lo pertinente a la responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades en la comisión del tipo penal de lavado de activos. Asimismo, la autora audazmente encamina su exposición a definir cuál es el rol y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las entidades financieras, y de la responsabilidad individual de los miembros del Directorio y la Gerencia general. |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | DERECHO PENAL |
| 9 (RLIN) | 21 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 647 |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | DEBERES DE PREVENCIÓN |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | DEBERES DE VIGILANCIA |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | PRINCIPIO DE NEGOCIO RESPONSABLE |
| 773 0# - Revista (Relacion con el numero) | |
| Host Biblionumber | 19795 |
| Host Itemnumber | 8073 |
| Autor/Director de la revista | Villavicencio T. Felipe |
| Ciudad, Editorial | Lima Instituto Pacífico |
| Codigo barras item/ejemplar | AMAG17010242 |
| Titulo de la Revista | Actualidad Penal: |
| Número de control de registro | AMAG |
| ISSN | 2313-268X |
| 942 ## - Elementos de Koha | |
| Esquema de Clasificacion | Clasificacion Dewey |
| Tipo de Documento | Analiticas de revistas |
| Fecha procesamiento | 20170211 |
| Catalogador | DCC |
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