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Páucar Chappa, Marcial Eloy Fiscal

Narcopolítica y lavado de activos: un análisis de las personas expuestas políticamente (PEP) y el financiamiento de partidos políticos - pp. 410 - 424

De manera coherente con los estándares internacionales en materia de prevención, detección y control de lavado de activos, el autor sugiere la aplicación de una serie de medidas por parte de las empresas del sistema financiero dirigidas a compensar el riesgo potencial producido por personas con responsabilidad pública que ocupan altos cargos o expuestas políticamente (PEP) (incluido su entorno familiar o amical más cercano). Entre ellas, el contar con un registro PEP y de financiamiento de partidos políticos permitirá a los operadores judiciales una eficaz incautación y/o inmovilización del patrimonio criminal de las organizaciones criminales ligadas a la clase política de nuestro país.

Subjects--Topical Terms:
DERECHO PENAL
NARCOTRAFICO
POLITICA CRIMINAL
LAVADO DE ACTIVOS

Subjects--Index Terms: NARCOPOLÍTICA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE