Narcopolítica y lavado de activos: un análisis de las personas expuestas políticamente (PEP) y el financiamiento de partidos políticos (Registro nro. 19892)
[ vista simple ]
| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01582nab a2200253 a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| control field | AMAG |
| 005 - Fecha y hora de la última transacción | |
| Campo de control | 20170213171850.0 |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material - Descripcion fisica - info general | ta |
| 008 - Elementos de Longitud Fija - Información General | |
| Elementos de Longitud Fija - Información | m2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Origen de la Catalogación | AMAG |
| 041 ## - Idioma | |
| Idioma | spa |
| 100 ## - Autor | |
| Autor | Páucar Chappa, Marcial Eloy |
| Otros títulos asociados al nombre | Fiscal |
| Rol del Autor | Autor |
| 9 (RLIN) | 998 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Narcopolítica y lavado de activos: un análisis de las personas expuestas políticamente (PEP) y el financiamiento de partidos políticos |
| 300 ## - Páginas | |
| Año Volumen Número y Paginación | pp. 410 - 424 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | De manera coherente con los estándares internacionales en materia de prevención, detección y control de lavado de activos, el autor sugiere la aplicación de una serie de medidas por parte de las empresas del sistema financiero dirigidas a compensar el riesgo potencial producido por personas con responsabilidad pública que ocupan altos cargos o expuestas políticamente (PEP) (incluido su entorno familiar o amical más cercano). Entre ellas, el contar con un registro PEP y de financiamiento de partidos políticos permitirá a los operadores judiciales una eficaz incautación y/o inmovilización del patrimonio criminal de las organizaciones criminales ligadas a la clase política de nuestro país. |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | DERECHO PENAL |
| 9 (RLIN) | 21 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | NARCOTRAFICO |
| 9 (RLIN) | 182 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | POLITICA CRIMINAL |
| 9 (RLIN) | 334 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 647 |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | NARCOPOLÍTICA |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE |
| 773 0# - Revista (Relacion con el numero) | |
| Host Biblionumber | 19795 |
| Host Itemnumber | 8073 |
| Autor/Director de la revista | Villavicencio T. Felipe |
| Ciudad, Editorial | Lima Instituto Pacífico |
| Codigo barras item/ejemplar | AMAG17010242 |
| Titulo de la Revista | Actualidad Penal: |
| Número de control de registro | AMAG |
| ISSN | 2313-268X |
| 942 ## - Elementos de Koha | |
| Esquema de Clasificacion | Clasificacion Dewey |
| Tipo de Documento | Analiticas de revistas |
| Fecha procesamiento | 20170213 |
| Catalogador | DCC |
No hay ítems disponibles.