¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?:
Páucar Chappa, Marcial Eloy
¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?: un análisis a partir de sus estructura típica - pp. 104-119
El autor toma como referencia los instrumentos normativos nacionales e internacionales, así como la jurisprudencia comparada en materia de lavado de activos para establecer que en el marco de una investigación por este delito, el fiscal debe desplegar su actividad probatoria tomando en consideración principalmente su estructura típica, con mayor énfasis en el conocimiento del agente del origen ilícito del activo y la intención del agente de evitar la identificación de ese origen ilícito ("tendencia interna trascendente"). Para ello, recomienda el análisis de los siguientes cuatro factores preponderantes: factor de incompatibilidad, factor de gastos, factor de correspondencia económico-temporal, factor de inicio y factor de estilo de vida.
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN ILÍCITO INDICIOS
¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?: un análisis a partir de sus estructura típica - pp. 104-119
El autor toma como referencia los instrumentos normativos nacionales e internacionales, así como la jurisprudencia comparada en materia de lavado de activos para establecer que en el marco de una investigación por este delito, el fiscal debe desplegar su actividad probatoria tomando en consideración principalmente su estructura típica, con mayor énfasis en el conocimiento del agente del origen ilícito del activo y la intención del agente de evitar la identificación de ese origen ilícito ("tendencia interna trascendente"). Para ello, recomienda el análisis de los siguientes cuatro factores preponderantes: factor de incompatibilidad, factor de gastos, factor de correspondencia económico-temporal, factor de inicio y factor de estilo de vida.
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN ILÍCITO INDICIOS