¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?: (Registro nro. 23359)
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| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01503nab a2200229 a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| control field | AMAG |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material - Descripcion fisica - info general | ta |
| 008 - Elementos de Longitud Fija - Información General | |
| Elementos de Longitud Fija - Información | m201 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Origen de la Catalogación | AMAG |
| 041 ## - Idioma | |
| Idioma | spa |
| 100 ## - Autor | |
| Autor | Páucar Chappa, Marcial Eloy |
| Rol del Autor | Autor |
| 9 (RLIN) | 553 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | ¿Que es lo que debe probarse en el delito de lavado de activos?: |
| Subtitulo | un análisis a partir de sus estructura típica |
| 300 ## - Páginas | |
| Año Volumen Número y Paginación | pp. 104-119 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | El autor toma como referencia los instrumentos normativos nacionales e internacionales, así como la jurisprudencia comparada en materia de lavado de activos para establecer que en el marco de una investigación por este delito, el fiscal debe desplegar su actividad probatoria tomando en consideración principalmente su estructura típica, con mayor énfasis en el conocimiento del agente del origen ilícito del activo y la intención del agente de evitar la identificación de ese origen ilícito ("tendencia interna trascendente"). Para ello, recomienda el análisis de los siguientes cuatro factores preponderantes: factor de incompatibilidad, factor de gastos, factor de correspondencia económico-temporal, factor de inicio y factor de estilo de vida. |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | DERECHO PENAL |
| 9 (RLIN) | 21 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 197 |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | LAVADO DE ACTIVOS |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | ORIGEN ILÍCITO |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | INDICIOS |
| 773 0# - Revista (Relacion con el numero) | |
| Host Biblionumber | 19795 |
| Host Itemnumber | 8076 |
| Autor/Director de la revista | Villavicencio T. Felipe |
| Ciudad, Editorial | Lima Instituto Pacífico |
| Codigo barras item/ejemplar | AMAG17020076 |
| Titulo de la Revista | Actualidad Penal: |
| ISSN | 2313-268X |
| 942 ## - Elementos de Koha | |
| Esquema de Clasificacion | Clasificacion Dewey |
| Tipo de Documento | Analiticas de revistas |
| Fecha procesamiento | 20180129 |
| Catalogador | DCC |
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