La responsabilidad penal de las personas jurídicas:
Paredes Pérez, Jorge Martín
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Especial referencia a la responsabilidad del oficial de cumplimiento en el marco de la Ley N.° 30424 - pp. 70-80
Para el autor, la Ley N.° 30424 impone al oficial de cumplimiento el rol de garante en la prevención de LATIF pues le delega la función de prevención para evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema financiero o que se utilicen las operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito.
DERECHO PENAL
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Especial referencia a la responsabilidad del oficial de cumplimiento en el marco de la Ley N.° 30424 - pp. 70-80
Para el autor, la Ley N.° 30424 impone al oficial de cumplimiento el rol de garante en la prevención de LATIF pues le delega la función de prevención para evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema financiero o que se utilicen las operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito.
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