La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Especial referencia a la responsabilidad del oficial de cumplimiento en el marco de la Ley N.° 30424
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 70-80Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: Para el autor, la Ley N.° 30424 impone al oficial de cumplimiento el rol de garante en la prevención de LATIF pues le delega la función de prevención para evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema financiero o que se utilicen las operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones periódicas
|
Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 25 | Disponible | AMAG17020080 |
Total de reservas: 0
Para el autor, la Ley N.° 30424 impone al oficial de cumplimiento el rol de garante en la prevención de LATIF pues le delega la función de prevención para evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema financiero o que se utilicen las operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito.
No hay comentarios en este titulo.