La investigación preliminar en el delito de lavado de activos
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 26-47Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: Este trabajo brinda, a los persecutores de la acción penal, lineamientos generales para la construcción de un caso sólido en el marco de una investigación preliminar por delito de lavado de activos, a través de la búsqueda de datos y conocimientos prácticos obtenidos de la experiencia de la autora como fiscal especializada en la materia. Se resalta la importancia de los procedimientos especiales de investigación, las medidas limitativas patrimoniales y la prueba indiciaria en este ámbito.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Publicaciones periódicas
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Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 20 | Disponible | AMAG17020076 |
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Este trabajo brinda, a los persecutores de la acción penal, lineamientos generales para la construcción de un caso sólido en el marco de una investigación preliminar por delito de lavado de activos, a través de la búsqueda de datos y conocimientos prácticos obtenidos de la experiencia de la autora como fiscal especializada en la materia. Se resalta la importancia de los procedimientos especiales de investigación, las medidas limitativas patrimoniales y la prueba indiciaria en este ámbito.
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