La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos
Arbulú Ramírez, José Antonio
La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos - pp. 238 - 249
La Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
SUJETOS OBLIGADOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RESERVA DE IDENTIDAD
La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos - pp. 238 - 249
La Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
SUJETOS OBLIGADOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RESERVA DE IDENTIDAD