La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 238 - 249Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: La Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Publicaciones periódicas
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Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 16 | Disponible | AMAG17010241 |
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La Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada.
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