La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos (Registro nro. 19824)
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| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01520nab a2200241 a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| control field | AMAG |
| 005 - Fecha y hora de la última transacción | |
| Campo de control | 20221127124436.0 |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material - Descripcion fisica - info general | ta |
| 008 - Elementos de Longitud Fija - Información General | |
| Elementos de Longitud Fija - Información | m2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Origen de la Catalogación | AMAG |
| 041 ## - Idioma | |
| Idioma | spa |
| 100 ## - Autor | |
| Autor | Arbulú Ramírez, José Antonio |
| Rol del Autor | Autor |
| 9 (RLIN) | 1761 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos |
| 300 ## - Páginas | |
| Año Volumen Número y Paginación | pp. 238 - 249 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | La Ley ha establecido una serie de medidas de protección para la tutela de reserva de identidad del Oficial de Cumplimiento que haya comunicado indicios de lavado de dinero o de financiación de terrorismo. Para el autor, esta reserva debe ser resguardada tanto por los sujetos obligados como por los operadores jurídicos y por todo profesional ligado a este ámbito, como por ejemplo, el comunicador social, el cual deberá valorar de forma responsable la información obtenida en materia de lavado de activos, bajo la consigna de proteger a toda costa la reserva de identidad del oficial de cumplimiento y librarlo así de cualquier amenaza o acción hostil por parte de la delincuencia organizada. |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | DERECHO PENAL |
| 9 (RLIN) | 21 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 647 |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | SUJETOS OBLIGADOS |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | RESERVA DE IDENTIDAD |
| 773 0# - Revista (Relacion con el numero) | |
| Host Biblionumber | 19795 |
| Host Itemnumber | 8072 |
| Autor/Director de la revista | Villavicencio T. Felipe |
| Ciudad, Editorial | Lima Instituto Pacífico |
| Codigo barras item/ejemplar | AMAG17010241 |
| Titulo de la Revista | Actualidad Penal: |
| Número de control de registro | AMAG |
| ISSN | 2313-268X |
| 942 ## - Elementos de Koha | |
| Esquema de Clasificacion | Clasificacion Dewey |
| Tipo de Documento | Analiticas de revistas |
| Fecha procesamiento | 20170207 |
| Catalogador | DCC |
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