Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos

Arbulú Ramírez, José Antonio

Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos - pp. 59-103

El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos


DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO

LAVADO DE ACTIVOS GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONES SOSPECHOSAS INTELIGENCIA FINANCIERA

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