Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos
Arbulú Ramírez, José Antonio
Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos - pp. 59-103
El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONES SOSPECHOSAS INTELIGENCIA FINANCIERA
Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos - pp. 59-103
El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONES SOSPECHOSAS INTELIGENCIA FINANCIERA