Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 59-103Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Materiales especificados | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Publicaciones periódicas
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Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 20 | Disponible | AMAG17020076 |
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El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos
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