Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos (Registro nro. 23358)
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| 000 -Cabecera | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01322nab a22002417a 4500 |
| 001 - Número de control | |
| control field | AMAG |
| 007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
| Tipo material - Descripcion fisica - info general | ta |
| 008 - Elementos de Longitud Fija - Información General | |
| Elementos de Longitud Fija - Información | m2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - Origen de la Catalogación | |
| Origen de la Catalogación | AMAG |
| 041 ## - Idioma | |
| Idioma | spa |
| 100 ## - Autor | |
| Autor | Arbulú Ramírez, José Antonio |
| Rol del Autor | Autor |
| 9 (RLIN) | 1761 |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos |
| 300 ## - Páginas | |
| Año Volumen Número y Paginación | pp. 59-103 |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | El autor se propone determinar los alcances de la gestión de riesgo de lavado de activos y su grado de incidencia en las investigaciones penales por la comisión de dicho delito. Para tal cometido, en principio, propugna determinar el contenido normativo de dicho término; resaltar el rol del GAFI en su labor de evaluación y aplicación de un enfoque basado en el riesgo; el rol de los sujetos obligados; siendo preponderante - para tal cometido- la aplicación de una debida inteligencia financiera para la prevención y persecución del delito de lavado de activos |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | DERECHO PENAL |
| 9 (RLIN) | 21 |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 197 |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | LAVADO DE ACTIVOS |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | GESTIÓN DE RIESGO |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | OPERACIONES SOSPECHOSAS |
| 653 ## - Palabras claves | |
| Palabras claves | INTELIGENCIA FINANCIERA |
| 773 0# - Revista (Relacion con el numero) | |
| Host Biblionumber | 19795 |
| Host Itemnumber | 8076 |
| Autor/Director de la revista | Villavicencio T. Felipe |
| Ciudad, Editorial | Lima Instituto Pacífico |
| Codigo barras item/ejemplar | AMAG17020076 |
| Titulo de la Revista | Actualidad Penal: |
| ISSN | 2313-268X |
| 942 ## - Elementos de Koha | |
| Esquema de Clasificacion | Clasificacion Dewey |
| Tipo de Documento | Analiticas de revistas |
| Fecha procesamiento | 20180129 |
| Catalogador | DCC |
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