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	1.	No hay imagen de cubierta disponible Lavado de activos : prevención, detención y control por Arbulú Ramírez, José Antonio Tipo de material: Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Audiencia: Adulto; Idioma: Español Detalles de publicación: Lima Ediciones legales 2014 Acceso en línea: Acceder a la tabla de contenido Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" (1)Signatura topográfica: DPE 0781. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	2.	No hay imagen de cubierta disponible La penalización del cumplimiento normativo antilavado de activos. por Arbulú Ramírez, José Antonio Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	3.	No hay imagen de cubierta disponible El perfil del delicuente de cuello blanco a través del examen de las operaciones de blanqueo según la experiencia local e internacional. por Arbulú Ramírez, José Antonio Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	4.	No hay imagen de cubierta disponible Los delitos tributarios, el incremento patrimonial no justificado y el lavado de activos por Arbulú Ramírez, José Antonio Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	5.	No hay imagen de cubierta disponible Prevención y represión del financiamiento por Arbulú Ramírez, José Antonio Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	6.	No hay imagen de cubierta disponible El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas: ¿Una necesidad o un saludo a la bandera? por Arbulú Ramírez, José Antonio Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	7.	No hay imagen de cubierta disponible La reserva de identidad de los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en los procesos penales por lavado de activos por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	8.	No hay imagen de cubierta disponible Investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	9.	No hay imagen de cubierta disponible El oficial de cumplimiento en el Perú: de la regulación administrativaa la responsabilidad penal por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Gaceta Penal & Procesal Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	10.	No hay imagen de cubierta disponible Fraude de etiquetas en la responsabilidad de las personas jurídicas de la Ley N.° 30424 por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	11.	No hay imagen de cubierta disponible Los derechos del enemigo: Perspectiva de política criminal para enfrentar la delincuencia por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	12.	No hay imagen de cubierta disponible El delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	13.	No hay imagen de cubierta disponible La tutela de derechos y la exclusión de la prueba ilícita por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Otro título: Autor Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	14.	No hay imagen de cubierta disponible Análisis crítico del valor del dinero, bienes, efectos y ganancias en el delito de lavado de activos por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	15.	No hay imagen de cubierta disponible La prisión preventiva en la investigación del delito de lavado de activos por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	16.	No hay imagen de cubierta disponible El programa de cumplimiento en materia penal como factor atenuante y eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva del compliance por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Gaceta Penal & Procesal Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	17.	No hay imagen de cubierta disponible La prisión preventiva: el derecho a la libertad frente a la eficacia procesal por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Gaceta Penal & Procesal Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	18.	No hay imagen de cubierta disponible El lavado de activos frente al delito subyacente : una discusión sobre su constitucionalidad por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	19.	No hay imagen de cubierta disponible Análisis y evaluación de alertas de lavado de activos desde la perspectiva del derecho penal y del derecho procesal penal por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	20.	No hay imagen de cubierta disponible Las investigaciones internas por la comisión de delitos al interior de las personas jurídicas por Arbulú Ramírez, José Antonio [Autor] Origen: Actualidad Penal: Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)