La responsabilidad penal de los órganos de Gobierno de las entidades financieras en la comisión del tipo de lavado de activos: notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 144 - 170Tema(s):
En: Villavicencio T. Felipe Actualidad PenalResumen: En el contexto económico actual, el papel que poseen las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido vital importancia. En ese sentido, la autora en el presente artículo desarrolla lo pertinente a la responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades en la comisión del tipo penal de lavado de activos. Asimismo, la autora audazmente encamina su exposición a definir cuál es el rol y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las entidades financieras, y de la responsabilidad individual de los miembros del Directorio y la Gerencia general.
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Publicaciones periódicas
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Biblioteca de la Academia de la Magistratura "Juan José Calle Yábar" Referencia - Publicación Periódica | Actualidad Penal (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 17 | Disponible | AMAG17010242 |
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En el contexto económico actual, el papel que poseen las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido vital importancia. En ese sentido, la autora en el presente artículo desarrolla lo pertinente a la responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las entidades en la comisión del tipo penal de lavado de activos. Asimismo, la autora audazmente encamina su exposición a definir cuál es el rol y la responsabilidad de los órganos de gobierno de las entidades financieras, y de la responsabilidad individual de los miembros del Directorio y la Gerencia general.
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